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Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Surgimento, Evolução, Conceito e Fases
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Este curso é GRÀTIS. Aproveite!

Totalmente livre de mensalidades.

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

O presente curso tem por objeto de estudo a lavagem de dinheiro que juntamente com o desenvolvimento da sociedade veio evoluindo desde o seu surgimento. Com a integração da humanidade se possui atualmente um alto nível de globalização em todos os setores seja na economia, nas informações e infelizmente nos crimes também. O crime de lavagem de dinheiro ao se aprimorar e adentrar nessa esfera de globalização se tornou um dos principais delitos que ocorrem em âmbito nacional e internacional, sendo pauta de convenções interpaíses e gerando legislações dentro de territórios nacionais como é o caso da lei brasileira nº 9.613, publicada em 1998, que tipifica penalmente a lavagem de dinheiro.

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1° Módulo: Introdução

2° Módulo: O que é? Como e onde acontece?

3° Módulo: Papel das unidades financeiras de inteligência

4° Módulo: Legislação brasileira

5° Módulo: Conselho de controle de atividades financeiras

6° Módulo: Banco Central do Brasil

7° Módulo: Conselho Nacional de Seguros Privados

8° Módulo: Secretária de previdência complementar

9° Módulo: Referências Bibliográficas

 

 

FICHA DE INFORMAÇÕES DESTE CURSO
Embasamento Legal Nossos cursos têm base legal constituída pelo Decreto Presidencial nº 5.154 e nossa metodologia segue as normas do MEC através da Resolução CNE nº 04/99.
Pré-requisitos Não há pré-requisitos para esse curso, sugere-se ter Ensino Médio completo (não obrigatório).
Carga Horária do Certificado 120 Horas aula 
Objetivos Curso livre para Qualificação Profissional, onde o aluno aprenderá os conceitos e rotinas básicas do curso de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro
Vantagens do Certificado
  1. Atualizar seu Currículo, aumentando suas chances para conquistar um bom emprego
  2. Aumentar suas chances de promoção no emprego (atual)
  3. Completar horas em atividades Extracurriculares (geralmente exigidas em Faculdades)
  4. Progressão Funcional para Servidores Públicos
  5. Pré-Requisito para concursos e cursos

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